Verifica RFC de tus clientes

La legislación fiscal establece que las Entidades Financieras (EF) y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP), deberán verificar que sus cuentahabientes o socios estén inscritos en el RFC, para lo anterior el SAT, desarrolló el procedimiento de intercambio de información para la verificación de las claves del RFC de los cuentahabientes o socios de las EF y SOCAP, el cual nos encargamos de darle cumplimiento en Inowebs.

Marco Legal: Artículos 27 y 32 B, fracción V, IX, y X, Código Fiscal de la Federación (CFF), 32 fracción XXXIII y 33 apartado D, Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria (RISAT), Regla 2.4.1. “Verificación de la clave en el RFC de cuentahabientes o socios de entidades financieras y SOCAP”, Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), Ficha 185/CFF Solicitud de verificación de la clave en el RFC de los cuentahabientes de las Entidades Financieras (EF) y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS), Regla 2.4.20. “Obligación de informar datos de contacto de cuentahabientes o socios de entidades financieras y SOCAP”, Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), Regla 2.11.5. Inscripción en el RFC de cuentahabientes por verificación de datos obtenidos de las instituciones del sistema financiero, Resolución Miscelánea Fiscal (RMF).

Políticas de Operación: El proceso inicia cuando las EF y SOCAPS tengan cuentahabientes o socios sin verificar, de manera mensual, cuando existan cuentahabientes o socios nuevos, o bien a petición del SAT, conforme a la ficha de trámite 185/CFF Solicitud de verificación de la clave en el RFC de los cuentahabientes de las EF y SOCAP

Estructura de Datos Las EF y SOCAP deberán integrar los registros de sus cuentahabientes o socios conforme a la estructura de datos y características especificos, deja que INOWEBS se encargue de los detalles técnicos y de logística, y descanza con la certeza de cumplir esta obligación y tener homologados los RFCs de tus cliente con los registros del SAT y viceversa

Estructura de archivos que entregará cada entidad financiera y SOCAP al SAT. . Inowebs genera un par de archivos: de detalle y de control para reportar las personas fisicas y otro par para las personas morales.